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警惕期货原油骗局宁夏蓝海203会员机构上海天富
[ 录入者:犀戗信息 | 时间:2015-08-13 08:01:57 | 作者: | 来源:区县资讯 | 浏览:74599次 ]
本人姓张,交易账号:203010606 QQ号754592953 
  事发经过:
  2015年7月17日,我接到了来自宁夏蓝海203号会员单位上海天富金融信息技术有限公司(下称:宁夏蓝海)投资顾问小龙(qq:1293374879)电话:13162393601 021-31013457。龙某在电话中向我推荐宁夏蓝海电子现货交易业务,并在qq发送盈利交割单,还说:“做市商,银行三方存管,保证资金安全,并专门配备专业老师指导,收益58-75.2%。”本人一开始将信将疑,没有同意开户,只是在龙某的要求下,与之加qq联系,跟踪他们的交易情况。
  2015年8月3日在龙的一再纠缠和蛊惑下,根据他的指导,采用发身份证照片 银行卡照片的方式帮我在鲁银商品交易平台开户。没错就这么简单就开户了 现在想想相当不负责任 当天龙某强烈推荐说他们吴老师技术很好 跟他做的客户全都翻一倍两倍本金了都,就介绍给我了 吴老师(qq283503133)电话18616856166 以下简称吴
  8月4日在龙的催促下完成首批入金50000元人民币,当夜,龙某通知我晚上是小非农要我联系吴某指导我操作,并让我和老师联系,按照老师的指示做单。我跟龙某说因为第一次不什么都不懂 龙某收没关系 他会跟吴某一步步指示我怎么做,只要严格按照老师的指示做就可以了
  当晚20点21分,收到吴老师qq跟电话指示,让多单现价进场5手,500桶原油当时市价284.34,,随后行情开始下跌,本人多次向老师提出疑问,杨始终坚持让我持有一定没问题的,
  晚上22:45分,收到吴某通知,现价多单补5手当时价格282.14 我提出疑问真的不会跌吗 他说一定没问题 相信他。当时已经亏损一万多元(手续费就快5千)然后没过1分钟就急速暴跌 几分钟时间我就被强制平仓损失37450元,期间联系他应该怎么操作也不理睬我,事后告诉我美国出现差错,当时我就质疑他为什么不教我设置止损?吴某没有回答并向我保证,让我放心这波钱一定帮我尽快赚回来
  8月6日,接到自称该公司经理电话,解释说我用的是普通老师 叫我入金100万元换金牌vip老师 并吹嘘说其来自华尔街都是几百几千万的客户 跟他指示做的客户都赚翻一倍至两倍了, 让我相信他们 在跟他们赚大钱!
  当晚经各方查询 根据该公司提供的协议规定,禁止代理交易以及变相代客交易,严厉禁止具体细化至某点位建仓、平仓。在这个交易过程中,所谓的老师一直制定具体点位带领我操作,而且是很明显的在高位让我反向做单,致使我损失严重。
  事发后,经多方查证,我发现和我有相似经历的受害人数众多,骗子公司指使业务人员采取网络QQ、微信、交友平台或者应聘等多种方式,故意隐瞒风险,夸大收益,引诱投资人进入。一旦进入之后,他们老师带领,指定具体交易点位等方法,远程操控,故意让受害人反向做单,导致大量亏损后,又以有所谓的非农大行情来临,保证把损失尽快赚回来等理由让客户继续做单,直到把客户的资金全部吸走。
  宁夏蓝海吸纳大量的会员单位,与会员单位沆瀣一气,狼狈为奸,骗取客户大量资金之后,与会员单位坐地分赃,是一群披着羊皮的狼。
  在此,我以自己的血的经历揭穿宁夏蓝海大宗商品交易中心203会员单位上海天富金融信息技术有限公司的吸血骗局,希望引起有关部门的重视,尽早取缔非法平台,非法交易,追究违法者的法律责任,归还我被骗的损失。希望广大网民以我为戒,不再上当受骗!
  经过多方查询和咨询法律专业人士,我经过对宁夏蓝海大宗商品交易中心203会员单位上海天富金融信息技术有限公司的违法实质有以下深刻认识:
  根据上海天富的营业执照经营许可范围查明,该公司经营范围包括:接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包,从事金融信息和集成电路产品专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机软硬件的销售(除计算机信息系统安全专用产品)、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,企业投资咨询,商务咨询(以上咨询除经纪),企业营销策划,会务会展服务,广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布,办公用品的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)文件规定,只有除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。那么鲁银商品交易中心有限公司非法经营!非法设立现货白银原油交易所;其对外声称自己是交易所,其实本质却是赌场的庄家,且能够控制你底牌,这比赌场还黑一百倍。根本不具备现货原油交易许可资质。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》 的第二章规定:商品现货市场交易对象必须包括:
  (1)实物商品。
  (2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。
  其第三章规定:市场经营者应当履行下列职责:
  (1)提供交易的场所、设施及相关服务;
  (2)按照本规定确定的交易方式和交易对象,建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度。
  但是,我们与宁夏蓝海203号会员单位上海天富金融信息技术有限公司的所谓现货交易,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证,上海天富金融信息技术有限公司没有提供任何仓储及物流场地。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单,因此,可以判定,宁夏蓝海203号会员单位上海天富金融信息技术有限公司实行的不是以实物交割为基础的现货交易行为,与2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。
  根据证监会 《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)规定的非法期货交易活动的标准,有如下两点重点:
  (1)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。
  (2)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。
  依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
  宁夏蓝海大宗商品交易中心采用的是分散式柜台交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,对外声称自己软件和国际市场接轨,在自己委托软件公司设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损,实际上受害者被骗去的资金全部进入宁夏蓝海大宗商品交易中心的银行账户。
  宁夏蓝海大宗商品交易中心203会员单位上海天富金融信息技术有限公司提供给客户的只有电子撮合、连续竞价、匿名交易和标准化合约的交易方式,这是实实在在的期货交易特征,但是宁夏蓝海大宗商品交易中心不具备期货交易的资质,其所进行的是非法期货,其行为符合《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。宁夏蓝海大宗商品交易中心及其会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。因此,我们可以认定宁夏蓝海大宗商品交易中心有限公司进行非法期货经营活动。宁夏蓝海大宗商品交易中心及其会员单位采用不经国家监管的交易软件,其交易软件预留后门,代客理财过程中,随意操控客户的交易,其行为涉嫌非法经营罪及诈骗罪。
  另外其行为涉嫌严重诈骗罪。这种骗子公司的手法都是如出一辙,都是以现货白银或原油交易的名义,对外说是与国际市场对接,实际上投资者的钱并没有进入国际市场,与投资者进行对赌、客户亏的钱全部被会员单和交易所以各种费用的名义瓜分并早就转移走了!
  宁夏蓝海大宗商品交易中心203会员单位上海天富金融信息技术有限公司聘请业务人员在网上虚假宣传,剥夺投资人知情权。以高额回报为诱饵,承诺有指导老师帮助操作稳赚,诱骗客户投资。没客观说明投资所存在的风险,只需客户提供身份证、银行卡,他们就为客户代为开户运作。依2010年中华人民共和国国家工商行政管理总局颁布,并于当年11月13日起施行的《合同违法行为监督处理办法》第六条第四款规定:“当事人不得利用合同发布或者利用虚假信息,诱人订立合同”;上述《办法》第六条第五款规定:“当事人不得利用合同隐瞒重要事实,诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同,或者诱骗对方当事人履行合同”,宁夏蓝海大宗商品交易中心203会员单位上海天富金融信息技术有限公司涉嫌共谋合同欺诈行为。
  其会员单位上海天富金融信息技术有限公司。根本不具备进行现货原油交易的资质,涉嫌异地经营,超范围经营。

  宁夏蓝海大宗商品交易中心203会员单位上海天富金融信息技术有限公司各种涉嫌犯罪的行为昭然若揭,严重扰乱市场秩序,影响社会稳定,骗取非法暴利的行为已引起国家相关部门的注意,公安部承诺将要持续打击,在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中,仅在浙江就抓获利用网络进行贵金属(白银)投资诈骗的犯罪份子66名,今日赤峰警方破获中色金银贸易中心有限公司利用非法平台进行诈骗案,公安机关正在进一步调查中。目前已抓获犯罪嫌疑人34名,冻结涉案资金2.05亿元,公安部现已对此案进行督办。特此希望广大网友伸出援助之手多多关注转发 不然要让更多的老百姓上当受骗 倾家荡产 家破人亡! 

来源:http://bbs.tianya.cn/m/post-stocks-1498220-1.shtml
本文编辑:犀戗信息
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